公告日期：2026-06-26

2-2 法律意见书

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1 法律意见书 1

2 补充法律意见书（一） 95

国浩律师（南京）事务所

关 于

日联科技集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金

之

法律意见书

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2026年6月

目 录

释义 ......3
第一节引言 ......7

一、 律师声明的事项 ......7

第二节 正 文 ......9

一、 本次交易的方案 ......9

二、 本次交易各方的主体资格 ......32

三、 本次交易的批准和授权 ......42

四、 本次交易的实质条件 ......43

五、 本次交易涉及的重大协议 ......57

六、 本次交易的标的资产 ......59

七、 本次交易涉及的关联交易与同业竞争 ......77

八、 本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 ......80

九、 本次交易的信息披露 ......80

十、 本次交易的证券服务机构 ......81

十一、 关于本次交易相关方买卖股票的情况 ......82

十二、 结论意见 ......83
第三节 签署页 ......85

释 义

在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以 下含义：

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

公司、上市公司、 指 日联科技集团股份有限公司，曾用名为无锡日联科技股份有限公
日联科技 司、无锡日联科技有限公司、无锡日联光电有限公司

上市公司实际控制人 指 刘骏先生、秦晓兰女士

日联实业、控股股东 指 无锡日联实业有限公司 ，上市公司控股股东

共创日联 指 宁波共创日联股权投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东、
实际控制人的一致行动人

标的公司、菲莱测试 指 上海菲莱测试技术有限公司

标的资产 指 菲莱测试 100%股权

南通菲莱 指 菲莱科技（南通）有限公司，菲莱测试全资子公司

无锡菲光 指 无锡菲光科技有限公司，菲莱测试全资子公司

武汉菲光 指 武汉菲光科技有限公司，无锡菲光全资子公司

菲光管理 指 宁波菲光企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为上海菲光管理
咨询合伙企业（有限合伙），菲莱测试股东

上海芯莱、芯莱智创 指 上海芯莱智创管理咨询合伙企业（有限合伙），菲莱测试股东

上海慧眼 指 上海慧眼投资管理有限公司，菲莱测试股东

浦东海望 指 上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙），菲莱
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