公告日期：2026-04-18

2025年度独立董事述职报告

2025 年度，作为日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日联科技”）的独立董事，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《日联科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

张桂珍女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏广播电视
大学大专学历，注册会计师。1981 年 11 月至 1995 年 12 月，担任无锡第一棉纺
织厂科员；1996 年 1 月至 2007 年 10 月，担任无锡大公税务师事务所项目经理；
2007 年 11 月至 2008 年 12 月，担任无锡公勤会计师事务所项目经理。2009 年 1
月至今，担任江苏中证会计师事务所有限公司项目经理。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会、1 次年度股东会和 2 次临时股东会。
出席情况具体如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

应参加董 现场或通讯 委 托 出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
事会次数 参会次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

11 11 0 0 否 3

此外，2025 年度董事会专门委员会共召开 7 次会议，其中 4 次审计委员会
会议，1 次薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次战略委员会会议，我作为审计委员会召集人和提名委员会的委员，历次审计委员会、提名委员会的会议皆按时亲自出席。

综上所述，2025 年我作为独立董事按时参加公司的股东会、董事会及各专门委员会会议，没有缺席和连续两次未亲自参加会议的情况。公司股东会、董事会及各专门委员会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。我作为公司独立董事，在召开董事会及专门委员会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，我认真审议每个议案，审慎行使表决权，积极参与讨论并提出合理化建议，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，我对董事会审议的所有议案均投了同意票，未发生对审议事项提出异议的情形。

（二）现场考察情况

2025 年，我充分利用参加董事会和专门委员会会议，以及出席股东会会议等时机，对公司经营状况、管理情况、内部治理体系的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行现场考察，并通过腾讯会议等形式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，针对实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见。同时，
公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导意见或建议，及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的联系，在相关会议召开前依法及时提前交付会议议案及相关文件材料，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，主动征求我的专业意见充分保证了独立董事的知情权，为独立董事履职提供了完备的条件和大力的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

报告期内，公司不存在关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。