公告日期：2026-04-18

国泰海通证券股份有限公司

关于日联科技集团股份有限公司

使用超额募集资金及募集资金节余利息永久补充流动资金的核
查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为日联科技集团股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用超额募集资金及募集资金节余利息永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38元/股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已全部到位，经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验字[2023]214Z0003
号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

公司于2023年6月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，具
体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《无锡日联科技股份有限公司关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》。

公司现募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 募集资金 建设期

总额 投入

1 X 射线源产业化建设项目 22,600.00 11,800.00 42 个月

2 重庆X射线检测装备生产基地建设项目 28,200.00 28,200.00 42 个月

3 研发中心建设项目 11,325.00 11,325.00 30 个月

4 补充流动资金 8,675.00 8,675.00 -

合 计 70,800.00 60,000.00 -

二、本次使用超额募集资金及募集资金节余利息永久补充流动资金的计划
依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集
资金监管规则》及其修订说明，自 2025 年 6 月 15 日《上市公司募集资金监管规
则》实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，仍适用《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》。鉴于公司首次公开发行股票取得的超募资金为 2023 年 3 月 28 日取得，
相关超募资金的使用仍适用《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《日联科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定，公司本次拟用于永久补充流动资金的超募资金为 21,379.07 万元，占超募资金总额213,079.07 万元的比例为 10.03%；本次拟用于永久补充流动资金的募集资金节余
利息共计 9,012.09 万元（截至 2026 年 3 月 31 日账户余额，实际金额以资金……
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