公告日期：2025-06-28

证券代码：688533 证券简称：上声电子

债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

苏州市-相城区

二〇二五年七月八日

苏州上声电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
2025 年第一次临时股东大会会议议程......6
2025 年第一次临时股东大会会议议案......10
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案......11
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案......12
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案......23
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案......24关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案25关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取
填补措施及相关主体承诺的议案......26关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案......27
关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案......30
关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案...... 31
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案......32
关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案......33关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案34
关于修订若干公司治理制度的议案...... 35
关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......36

苏州上声电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证大会的顺利进行，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》和《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席大会的股东或其代理人或其他出席者请提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

六、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

七、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和……
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