公告日期：2026-03-16

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-016
债券代码：118037 证券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年3月13日在公司三楼C105-U型会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 8 日以书面文件方式送
达全体董事。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案并形成决议:

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2967 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司按照相关法律、法规的要求，在股东会审议通过的本次发行方案的基础上，根据公司实际情况并结合市场状况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案进一步明确如下：

1.本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.发行规模

本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 32,485.00 万元。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，发行数量32.485万手（324.85 万张）。

表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
3.债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自
2026 年 3 月 18 日（T 日）至 2032 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
4.票面利率

本次发行的可转债票面利率第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，第三年为 0.80%，第四年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 2.50%。
表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
5.转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2026 年 3 月
非交易日顺延至下一个交易日）起至可转换公司债券到期日（2032 年
3 月 17 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）。

表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
6.初始转股价格的确定

本次发行的可转债初始转股价格为 32.6 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
7.到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
8.发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 3 月 17 日，
T-1 日）收市后中国结算上……
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