公告日期：2026-04-04

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-027
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）
于 2026 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额在本次募集资金净额范围内进行调整。东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明确无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2967 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,485.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发行数量32.485 万手（324.85 万张）。本次发行的募集资金总额为人民币324,850,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,215,094.34 元，实际募集资金净额为人民币 316,634,905.66 元。

上述募集资金已于 2026 年 3 月 24 日到位，经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《苏州上声电子股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（XYZH/2026SUAA1B0032 号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

由 于 本 次 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 债 实 际 募 集 资 金 净 额
316,634,905.66 元，低于《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金的总投资额 324,850,000.00 元,公司根据可转换公司债券募集资金实际情况并结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，决定调整“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额。

各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：

单位：万元

调整前拟投 调整后拟投
序号 项目名称 项目总投资 入募集资金 入募集资金
金额 金额

1 扬声器智能制造 37,408.05 26,000.00 26,000.00
技术升级项目

2 车载数字音视频 2,146.50 2,000.00 2,000.00
技术产业化项目

3 补充流动资金 4,485.00 4,485.00 3,663.49

合计 44,039.55 32,485.00 31,663.49

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额结合公司实际情况作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第三届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对部分募投项目拟使用募集资金金额进行调整。公司董事会审计委员会及保荐人对上述事项发表了明确的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

五、专项意见说明

1.保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金……
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