公告日期：2026-04-04

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-028
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）
于 2026 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 7,049,805.68 元（其中预先投入募投项目金额为 5,064,900.00 元、预先支付的发行费用为 1,984,905.68 元），本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2967 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,485.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发行数量32.485 万手（324.85 万张）。本次发行的募集资金总额为人民币324,850,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,215,094.34 元，实际募集资金净额为人民币 316,634,905.66 元。

上述募集资金已于 2026 年 3 月 24 日到位，经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《苏州上声电子股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（XYZH/2026SUAA1B0032 号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

因本次发行募集资金净额低于《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实
施，公司结合实际情况，于 2026 年 4 月 3 日召开第三届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 资 集资金金额 集资金金额

扬 声 器 智 能

1 制 造 技 术 升 37,408.05 26,000.00 26,000.00
级项目

车 载 数 字 音

2 视 频 技 术 产 2,146.50 2,000.00 2,000.00
业化项目

3 补 充 流 动 资 4,485.00 4,485.00 3,663.49
金

合计 44,039.55 32,485.00 31,663.49

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金到位前，为确保募投项目的顺利实施，公司已使用自
筹资金预先投入募投项目，截至 2026 年 3 月 27 日止，公司以自筹资
金预先投入募投项目的实际投资金额及拟置换情况具体如下：

单位：元

序 项目名称 调整后拟投入 自筹资金 拟置换金额
号 募集资金金额 ……
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