公告日期：2025-06-21

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-039
江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“华海诚科”)于
2025 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了第四届董事会董
事长、董事会各专门委员会委员及召集人,以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

ー、第四届董事会董事长选举情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关
于选举第四届董事会董事长的议案》,选举韩江龙先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

韩江龙先生的简历详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号 2025-032)。

二、第四届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关
于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,具体人员组成如下:

战略委员会:韩江龙(召集人)、成兴明、陶军。

审计委员会:杨林(召集人)、赵建坤、杨倩倩。

提名委员会:赵建坤(召集人)、韩江龙、杨林。

薪酬与考核委员会:赵建坤(召集人)、杨林、杨倩倩。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人,审计委员会召集人杨林先生为会计专业人士,具备丰富的会计专业知识和经验,并取得注册会计师证书。上述公司第四届董事会各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。

上述委员的简历详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》(公告编号 2025-032)，及 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告号:2025-036)。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,具体情况如下:

1、同意聘任韩江龙先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

2、同意聘任成兴明先生、董东峰先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

3、同意聘任董东峰先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

4、同意聘任董东峰先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

5、同意聘任钱云女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

韩江龙先生、成兴明先生的简历详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交
易所网站披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号 2025-032)。董东峰先生、钱云女士的简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号ーー规范运作》及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》等有关规定的要求。

四、公司部分董事、高管届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，第三届董事会独立董事陈建忠先生不再担任公司董事及相关专门委员会成员，颜景义先生不再担任公司副总经理。2025 年 6 月17 日，公司召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会……
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