公告日期：2026-03-19

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人（赵建坤）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

2025 年 5 月，公司第三届董事会任期届满，公司于 2025 年 5 月 26 日公司
召开第三届董事会第二十六次会议开展董事会换届工作，并于 2025 年 6 月 17
日召开 2024 年年度股东大会，完成董事会换届选举及调整董事会组成结构并修
订章程事项，董事会组成成员人数由 5 名调整至 6 名，其中独立董事 2 名，职工
代表担任的董事 1 名。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

赵建坤先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业
于电子科技大学半导体物理与器件专业，研究生毕业于电子科技大学半导体物理
与器件专业。1989 年 3 月至 1997 年 10 月，任华晶集团中央研究所技术处长；
1997 年 10 月至 1998 年 10 月，任华晶集团 MOS 总厂技质部长；1998 年 10 月至
2000 年 10 月，任中国华晶集团公司技质部长；2000 年 10 月至 2006 年 5 月，任

无锡华晶微电子股份有限公司总经理；2006 年 5 月至 2017 年 3 月，任无锡华润
矽科微电子股份有限公司总经理、华润微电子有限公司副总经理；2017 年 3 月
至今，任浙江驰拓科技有限公司董事长；2017 年 3 月至 2025 年 4 月，任中电海
康无锡科技有限公司总经理，2025 年 4 月至今，任中电海康无锡科技有限公司
副董事长；2024 年 5 月至今，任凤凰光学股份有限公司董事；2024 年 4 月至今，
任公司独立董事。

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会担任召集人，在审计委员 会任职委员。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年，在本人任职期间，公司共召开 16 次董事会会议和 3 次股东会。作
为独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董 事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案 均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人不存在无故缺 席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股 东会的具体情况如下：

参加股东会
出席董事会会议情况

情况

独 立 董 应 出 席 亲自出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 是否连续两

事姓名 出席次数
次数 席次数 方 式 出 席次数 次数 次未亲自出

席次数 席会议

赵建坤 16……
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