公告日期：2026-04-08

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2026-013
江苏华海诚科新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 95

普通股股东人数 95

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,321,367

普通股股东所持有表决权数量 29,321,367

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

30.6268
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.6268

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所吴亚星、徐荣荣见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席6人；
2、 董事会秘书董东峰先生列席，高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 29,295,463 99.9116 25,904 0.0884 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 29,295,463 99.9116 25,904 0.0884 0 0.0000

3、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 29,289,622 99.8917 29,245 0.0997 2,500 0.0086

4、 议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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