公告日期：2026-04-24

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2026-015
证券代码：118501 证券简称：华海定转

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于实施 2025 年年度权益分派调整

“华海定转”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

重要内容提示：

调整/修正前转股价格：56.15 元/股；

调整/修正后转股价格：37.91 元/股；

“华海定转”本次转股价格调整实施日期：2026 年 4 月 30 日；

“华海定转”尚未进入转股期。

一、可转换公司债券基本情况

2025 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
签发《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]2106 号文），核准公司向相关交易对方发行可转换公司债券购买资产的注册申请，可转债基本情况如下：

（一）债券名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券。

（二）债券简称：华海定转。

（三）债券代码：118501。

（四）债券类型：可转换公司债券。

（六）发行数量：4,799,997 张。

（七）票面金额：100 元。

（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起四年。
（九）票面利率：0.01%/年。

（十）发行对象：

本次新增可转债的发行对象及发行数量具体情况如下：

序号 发行对象 发行可转换公司债券数量（张）

1 炜冈科技 1,492,594

2 丹阳盛宇 359,121

3 盛宇华天 887,405

4 金桥新兴 750,000

5 连云港高新 549,999

6 嘉兴浙港 300,000

7 春霖沁藏 195,000

8 南通全德学 265,878

合计 4,799,997

（十一）还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

付息债权登记日为付息日的前一交易日，上市公司将在付息日之后的五个交易日内支付利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成上市公司股票的可转换公司债券，上市公司无需向其原持有人支付利息。

（十二）转股期限：

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（十三）转股价格的确定及其调整：

本次发行的可转换公司债券初始转股价格的定价基准日为第三届董事会第二十次会议决议公告日，初始转股价格参照本次发行股份定价标准，即 56.35 元
/股。2025 年 6 月，上市公司股东大会……
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