公告日期：2025-05-31

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-027
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第四次会议通知已于 2025 年 5 月 22 日发出，会议于 2025 年 5 月 30 日在公司
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任杜丹丹女士为公司财务负责人，自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2025-029）。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-030）。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴建刚、张明权为本
次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-031）。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴建刚、张明权为本
次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞
浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资……
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