公告日期：2025-05-31

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-030
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据证监会《上市公司募集资金监管规则（2025 年 6 月 15 日起施行）》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》相关规定，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事
会第四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月 18
日签发的证监许可[2020]1824 号文《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，募集资金总额为人民币 2,314,200,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 168,453,425.35 元，实际收到的募集资金净额为人
民币 2,145,746,574.65 元。上述资金于 2020 年 9 月 15 日到位。普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字(2020)第 0818 号验资报告。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意思瑞浦微电子科 技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]562 号）同意，公司向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额为人民币 1,800,998,982.47元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19,342,394.48元，实际 募集资金净额为人民币1,781,656,587.99元。上述募集资金已于2023年10月23日全 部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况 进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2023）第0520号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经董事会决议，公司设 立了募集资金专项账户。公司及相关全资子公司依照规定对募集资金采取了专户 存储管理，并已与保荐机构海通证券股份有限公司（现吸收合并为“国泰海通证 券股份有限公司”，海通证券股份有限公司对外签署的协议均由国泰海通证券股 份有限公司继续履行）、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方或 四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

1、首发募集资金投资项目

根据《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 模拟集成电路产品开发与产业化项 36,000.00 36,000.00
目

2 研发中心建设项目 23,500.00 23,500.00

3 补充流动资金项目 25,500.00 25,500.00

合计 85,000.00 85,000.00

备注：上述项目均已结项。

2、首次公开发行股票超募资金投资项目

经公司第三届董事会第五次会议……
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