公告日期：2026-03-31

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2026-013
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<董事会 2025 年年度工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》 √

5 《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪酬（津 √

贴）方案的议案》

6 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

7 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

听取《独立董事 2025 年度述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月30日召开的第四届董事会第八次会议审议通
过 。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东会的会议资料。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：议案 5 关联股东：ZHIXU ZHOU、FENG YING、
吴建刚、张明权
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟……
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