公告日期：2026-03-31

华泰联合证券有限责任公司

关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司以（ 下简称“ 华泰联合证券”、独立财务顾问”）作为思瑞浦微电子科技以苏州）股份有限公司以（ 下简称“ 思瑞浦”、 公司”或上市公司”）发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》下及《（ 上证证券易所上上市公司律监监管引第 1 号——规范运作》等法监法规的相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如简：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以下简称“ 中国证监会”）《（ 关同意意思瑞浦微电子科技以苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》以证监许可〔2024〕1287 号）意意，公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并向特定对象发行股票募集配套资金。公司本次向特定对象发行 A股股票 3,047,535 股，募集资金总额为人民币 383,379,903.00 元，扣除整体易所的承销费用合计 21,509,433.96 元，公司实际到账募集资金 361,870,469.04 元，上
述募集资金已同 2025 年 7 月 29 日全部到位，容诚会计师事务上以特殊普通合
伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2025]518Z0093 号验资报告。公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与独立财务顾问、募集资金专户监管银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2025 年度募集资金使用和结余情况如简：

单位：元

募集资金总额 383,379,903.00

减：发行费用 21,509,433.96

募集资金净额 361,870,469.04

减：本年度使用金额-置换预先支付易所现 361,870,469.04
金对价

加：募集资金利息收入 14,575.34

减：结余资金永久补充流动资金 14,575.34

募集资金专户余额 0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上证证券易所上股票上市规则》《（ 上证证券易所上上市公司律监监管引第
1 号——规范运作》及《（ 上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
（二）募集资金三方监管协议情况

2025 年 7 月，公司与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、募集资金
专户监管银行招商银行股份有限公司上证分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上证证券易所上《募集资金专户存储三方监管协议以范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金三方监管协议履行情况良好。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如简：

单位：元

银行名“ 银行账号 余额 账户状态

招商银行股份有限公司上证分行 512907605910000 - 注销

三、本年度募集资金的实际使用……
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