公告日期：2026-05-21

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2026-020
上海和辉光电股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、首
席技术官、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开
了 2025 年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会股东代表董事和独立董事，与公司职工代表大会民主选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员、首席技术官、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、董事长：唐均君先生

2、股东代表董事：唐均君先生、刘惠然先生、应晓明先生、李江先生、孙莉军女士

3、独立董事：俞纪明先生、蔡晓虹先生、宁志军先生、阮添士先生（H 股上市后生效）

4、职工代表董事：芮大勇先生

以上董事任期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年，简历详见附件。其中，阮添士先生的任职自公司 H 股上市后生效。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

1、审计委员会：俞纪明先生（召集人）、蔡晓虹先生、应晓明先生

2、提名委员会：蔡晓虹先生（召集人）、俞纪明先生、孙莉军女士

3、薪酬与考核委员会：蔡晓虹先生（召集人）、应晓明先生、宁志军先生
4、战略与 ESG 委员会：唐均君先生（召集人）、应晓明先生、李江先生、宁志军先生

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人俞纪明先生为会计专业人士。公司各专门委员会委员的任期均自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员、首席技术官、证券事务代表的情况

公司于 2026 年 5 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、总会计师、首席技术官、董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任刘惠然先生为公司总经理，聘任王正妍女士、张斌先生为公司副总经理，聘任李凤玲女士为公司总会计师、董事会秘书，聘任陈志宏先生为公司首席技术官，聘任陈佳冬先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查，且聘任的总会计师已经董事会审计委员会审议通过。公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚和惩戒的情形。

董事会秘书李凤玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议；证券事务代表陈佳冬先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

四、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满，傅文彪先生、陈斐利先生、董叶顺先生、邱慈云先生均不再担任公司董事，且离任后不再担任公司任何职务。

公司及董事会对傅文彪先生、陈斐利先生、董叶顺先生、邱慈云先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-60892866

传真：021-60892866

邮箱：ir@everdisplay.com

地址：上海市金山工业区九工路 1568 号

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日
附件：

董事会成员简历

唐均君，男，1964 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级经济师。自1984 年起，历任上海半导体器件四厂技术员，上海无线电十七厂技术员，上海仪
表电讯工业局副主任科员等职；2008 年至 2010 年，任上海华虹 NEC 电子有限公
司党委副书记、工会主席兼……
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