公告日期：2026-04-29

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2026-014
上海和辉光电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中股东代表
董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，任期三年，自公司股东会审议通
过之日起计算。同时，因公司发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的需要，公司董事会增选 1 名独立董事，其任期自公司发行的境外上市外资股（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会股东代表董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名唐均君先生、刘惠然先生、应晓明先生、李江先生、孙莉军女士为公司第三届董事会股东代表董事候选人；同意提名俞纪明先生、蔡晓虹先生、宁志军先生为公司第三届董事会独立董事候选人；同意提名阮添士先生为第三届董事会独立董事候选人（H 股上市后生效）。上述候选人简历详见附件。其中，俞纪
明先生为会计专业人士，所有独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届事宜，股东代表董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。上述股东代表董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的董事任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会在任职期间忠实履职、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日
附件：简历

股东代表董事候选人简历

唐均君，男，1964 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级经济师。自1984 年起，历任上海半导体器件四厂技术员，上海无线电十七厂技术员，上海仪
表电讯工业局副主任科员等职；2008 年至 2010 年，任上海华虹 NEC 电子有限公
司党委副书记、工会主席兼行政与政府关系总监；2010 年至 2019 年，任上海华力微电子有限公司党委书记、副总裁及执行副总裁，2016 年至 2019 年兼任上海华力集成电路制造有限公司总裁；2019 年至 2025 年，任华虹半导体有限公司（01347.HK）总裁、执行董事、董事会主席，并兼任上海华虹宏力半导体制造有限公司董事长、华虹半导体（无锡）有限公司董事长、华虹半导体制造（无锡）有限公司董事长；2026 年至今，任公司党委书记。

截至目前，唐均君先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东……
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