公告日期：2026-04-29

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2026-016
上海和辉光电股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表
决方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过书面方式送达全体董事。本次
会议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度经营工作报告(包括市场、研发、质量、生产、
采购、动力、财务等)>的议案》

公司经营团队根据公司 2025 年度的实际经营工作情况，编制了《2025 年度
经营工作报告》（包括市场、研发、质量、生产、采购、动力、财务等方面的情况报告）并予以汇报。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《上海和辉光电股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

2025 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、尽职尽责、忠实勤勉地履行了工作职责。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》《上海和辉光电股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

4、审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

2025 年度，独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《上海和辉光电股份有限公司独立董事制度》的有关规定,在工作中勤勉尽责、独立履行职责，按时出席公司召开的董事会会议，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作事务及公司重大事项的决策，独立自主发表意见和决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于<董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项
报告>的议案》

公司独立董事符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。各位独立董事在 2025 年度有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独……
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