公告日期：2026-04-29

上海和辉光电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（董叶顺）

作为上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2025 年度
本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《上海和辉光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海和辉光电股份有限公司独立董事制度》(以下简称“《独立董事制度》”)等有关规定,在工作中勤勉尽责、独立履行职责，按时出席了公司召开的董事会会议，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作及公司重大事项的决策，独立自主发表意见和决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

现就本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

董叶顺，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。1992 年至 1995 年，历任上海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长；1995 年至 1996 年，任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理；1996 年至 1997 年，任上海法雷奥汽车电器系统有限公司副
总经理；1997 年至 2000 年，任上海申雅密封件有限公司总经理；2000 年至 2003
年，任联合汽车电子有限公司总经理；2003 年至 2009 年，任上海联和投资有限公司副总经理；2009 年至 2011 年，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书
记；2011 年至 2012 年，任 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司投资合伙人；2012
年至 2016 年，任爱奇投资顾问（上海）有限公司投资合伙人；2016 年至今，任上海火山石投资管理有限公司联合创始合伙人。2020 年 4 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会、8 次董事会。公司股东会、董事会的召
集、召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

董事

姓名 本年应参 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加会议

董叶顺 8 8 0 0 否 2

（二）参与董事会独立董事专门会议及董事会专门委员会情况

报告期内，本人认真履行职责，参加董事会独立董事专门会议 2 次、专门委员会 6 次，包括参加审计委员会会议 5 次，组织并主持了薪酬与考核委员会会议1 次，未有无故缺席的情况发生。在会议召开前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东会，与中小股东进行面对面沟通交流，充分了解中小股东的意见和诉求，并就投资者提出的问题及时向公司核实，切实维护公司和中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人时刻关注公司动态，通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，并对公司经营……
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