公告日期：2026-04-29

东方证券股份有限公司

关于上海和辉光电股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为上海和辉光电股份有限公司（以下简称“和辉光电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对和辉光电 2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年4月6日出具的《关于同意上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票。公司首次公开发行的最终发行股数为3,083,660,725股（含超额配售选择权），发行价格为2.65元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为8,002,135,743.48元。上述款项已分别于2021年5月24日及2021年6月28日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年5月25日和2021年6月29日分别出具了《上海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZA14446号）和《上海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15067号）。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金余额为776,222,488.09元，募集资金的使用及管理情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 817,170.09
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 16,956.52
二、募集资金净额 800,213.57
减：

以前年度已使用金额 622,614.03
本年度使用金额 122,912.77
暂时补流金额 72,000.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 1.58
加：

募集资金利息收入（含结构性存款收 22,937.05
益）

三、报告期期末募集资金余额 5,622.25

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。
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