公告日期：2026-04-29

上海和辉光电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（邱慈云）

作为上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2025 年度
本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《上海和辉光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海和辉光电股份有限公司独立董事制度》(以下简称“《独立董事制度》”)等有关规定,在工作中勤勉尽责、独立履行职责，按时出席了公司召开的董事会会议，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作及公司重大事项的决策，独立自主发表意见和决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

现就本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

邱慈云，男，1956 年出生，中国台湾籍，UC Berkeley 电子工程和计算机科
学专业博士，Columbia University EMBA。1984 年至 1996 年，任 AT&T Bell Labs
研究室营运主任、高速电子研究室主任；1996 年至 2001 年，任台湾积体电路制造股份有限公司运营高级总监；2001 年至 2005 年，任中芯国际集成电路制造有限公司高级运营副总裁；2006 年至 2007 年，任华虹国际管理（上海）有限公司高级副总裁和首席运营官、华虹国际半导体（上海）有限公司总裁；2007 年至
2009 年，任 Silterra Malaysia Sdn.Bhd.总裁兼首席运营官；2009 年至 2011
年，任华虹 NEC 电子有限公司总裁兼首席执行官；2011 年至 2017 年，任中芯国
际集成电路制造有限公司首席执行官兼执行董事；2017 年至 2018 年，任中芯国际集成电路制造有限公司副董事长兼董事；2019 年至 2025 年，任上海新昇半导体科技有限公司董事兼总经理；2020 年至今，任上海硅产业集团股份有限公司总裁；2021 年至今，任广州新锐光掩模科技有限公司董事长。2020 年 4 月至今

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会、8 次董事会。公司股东会、董事会的召
集、召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

董事

姓名 本年应参 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加会议

邱慈云 8 8 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人认真履行职责，积极参加董事会独立董事专门会议 2 次、董
事会专门委员会 6 次，其中参加战略委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 1
次, 组织并主持了提名委员会会议 2 次，未有无故缺席的情况发生。

在会议召开前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。