公告日期：2026-04-29

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2026-012
上海和辉光电股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，
全票审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为公司的日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形，也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合有关法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

此议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年度日常关联交易额度进
行预计，具体情况如下：

单位：万元 币别：人民币

关 本年年初至 本次预计
联 占同 2026 年 3 月 占同 金额与上
交 关联交易 关联 本次预计 类业 31 日与关联 上年实际余 类业 年实际发
易 内容 人 金额上限 务比 人累计已发 额/占用上 务比 生金额差
类 例 生的实际余 限 例 异较大的
别 （%） 额/占用上 （%） 原因

限

期末存款 / /

余额 80,000.00 42,924.04 46,341.38

募集资金 用于支付
金 账户期末 上海 / / 货款

30,000.00 7,992.11 20,382.72

融 存款余额 银行

服 股份 根据市场
务 结构性存 有限 / / 利率水平，
款余额 公司 20,000.00 0.00 0.00 择优选择
银行

期末贷款 / ……
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