公告日期：2026-04-29

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2026-015
上海和辉光电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案 √

3 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √

4 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

5 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

6 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方

7 √

案的议案

累积投票议案

关于董事会换届选举暨选举第三届董事会股东代表董 应选董事
8.00

事的议案 （5）人

8.01 选举唐均君为第三届董事会股东代表董事 √

8.02 选举刘惠然为第三届董事会股东代表董事 √

8.03 选举应晓明为第三届董事会股东代表董事 √

8.04 选举李江为第三届董事会股东代表董事 √

8.05 选举孙莉军为第三届董事会股东代表董事 √

关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的 应选独立董

9.00

议案 事（4）人

9.01 选举俞纪明为第三届董事会独立董事 √

9.02 选举蔡晓虹为第三届董事会独立董事 √

9.03 选举宁志军为第三届董事会独立董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。