公告日期：2025-08-02

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-032
南京高华科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2025 年 8 月 1 日在公司 5 楼 511 会议室以现场及线上方式召开，公司高级管理
人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件的方式送达公司
全体董事。本次会议由董事长李维平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照公司 2025年第一次临时股东会审议通过的《南京高华科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的具体安排，以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，
同意以 2025 年 8 月 1 日为首次授予日，授予价格 13.26 元/股，向符合条件的 75
名激励对象授予 2,103,671 股限制性股票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。
议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈新、宋晓阳为
公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告 》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 2 日

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