公告日期：2025-08-02

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-031
南京高华科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日

（二） 股东会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5
楼 511 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 58

普通股股东人数 58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 108,541,075

普通股股东所持有表决权数量 108,541,075

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 59.0487

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.0487

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 董事会秘书陈新出席了本次会议；

3、 高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 108,444,399 99.9109 96,676 0.0891 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 108,442,099 99.9088 98,976 0.0912 0 0.0000

3、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 108,444,399 99.9109 96,676 0.0891 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（……
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