公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于南京高华科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为南京高华科技股份有限公司（以下简称“高华科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对高华科技 2025 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,320 万股，每股发行价格38.22 元，新股发行募集资金总额为 126,890.40 万元，扣除发行费用 10,337.80万元（不含税）后，实际募集资金净额为 116,552.60 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2023 年 4 月 13 日出具了《南京高华科技股份有限公司验资报告》（天职业字
[2023]29005 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

本报告期公司使用募集资金人民币 28,673.09 万元，其中募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用金额为 11,145.16 万元，超募资金永久补充流动资金为人民币 15,900.00 万元，超募资金用于回购公司股份为人民币 1,627.93 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金总额为人民币
44,173.84 万元，超募资金永久补充流动资金为人民币 31,800.00 万元，超募资金用于回购公司股份为人民币 5,044.03 万元，募集资金账户余额为人民币39,055.31
万元（含现金管理）。募集资金基本情况表如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 4 月 13 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 126,890.40

其中：超募资金金额 53,152.60

减：直接支付发行费用 10,337.80

二、募集资金净额 116,552.60

减：

以前年度已使用金额 52,344.78

本年度使用金额 28,673.09

暂时补流金额 -

现金管理金额 25,000.00

加：

募集资金利息收入及现金管理收益扣除 3,491.44
手续费金额

其他-未包含与发行……
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