公告日期：2026-04-25

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，南京高华科技股份有限公司（以下简称“高华科技”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责原则，切实履行了各项职责，监督外部审计工作，指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

公司第四届董事会审计委员会共有三名委员，为徐峥、蔡磊、韦佳，主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐峥担任。

报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，全体委员出席会议并发表审议意见。具体如下：

审计委员会会议届次 召开日期 会议内容

第四届董事会审计委员 听取：

会2025年第一次会议 2025年3月12日 1、《公司内审部门2024年度工作总结及

2025年度工作计划》

审议通过：

1、《关于<2024年年度报告>及摘要的议案
》

2、《关于<2024年度财务决算报告>的议案
》

3、《关于续聘公司2025年度审计机构的议

第四届董事会审计委员 案》

会2025年第二次会议 2025年4月17日 4、《关于<对会计师事务所履行监督职责

情况报告>的议案》

5、《关于<对会计师事务所履职情况的评

估报告>的议案》

6、《关于<审计委员会2024年度履职情况

报告>的议案》

7、《关于<2024年度内部控制评价报告>的
议案》

审议通过：

第四届董事会审计委员 2025年4月29日 1、《2025年第一季度报告》

会2025年第三次会议 2、《关于使用超募资金永久补充流动资金

的议案》

第四届董事会审计委员 审议通过：

会2025年第四次会议 2025年8月28日 1、关于《2025年半年度报告》及摘要的议

案

第四届董事会审计委员 2025年10月29日 审议通过：

会2025年第五次会议 1、关于《2025 年第三季度报告》的议案

报告期内，公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，与公司聘任的2024年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，要求外部审计师及时向审计委员会和独立董事汇报外部审计情况，确保外部审计师能够遵循独立性原则，严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，客观、公正及独立地进行审计工作，出具的报告能客观、真实、准确地反映公司的实际情况。

2025 年度，审计委员会根据公司《审计委员会议事规则》和相关监管规则的要求，切实履行对本公司年度报告、半年度报告和季度报告等报告在内的审阅工作，并对报告的编制提出专业指导意见和建议。……
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