公告日期：2026-03-31

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-008
江西国科军工集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 27 日以
现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，本次会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以书面结合通讯方式发送。本次会议
由公司董事长余永安先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。同意《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公
东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>
的议案》

公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告按照《中华人民共和
国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公
司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年全年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司 2025 年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》已于本次董事会召开
前经公司第三届审计委员会第十三次会议审议通过。

（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年财务状况和经营成果等事项；公司 2025 年年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《江西国科军工集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已于本次董事会召开前经公司第三届审
计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2025 年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

保荐机构对该事项出具了核查报告，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案的议案》

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