公告日期：2026-03-31

国泰海通证券股份有限公司

关于江西国科军工集团股份有限公司

2026 年度公司及子公司之间互相提供担保之核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对国科军工公司及子公司之间互相提供担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次担保概述

（一）基本情况

根据江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及资金计划需求,公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等业务,具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

根据公司生产经营及资金计划需求，预计 2026 年公司及江西先锋军工机械有限公司、九江国科远大机电有限公司、江西星火军工工业有限公司、江西新明机械有限公司、江西航天经纬化工有限公司、南昌国科物业有限责任公司，拟以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过 5 亿元人民币，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。
公司董事会提请股东会授权董事长/法定代表人根据公司实际经营、投资等情况的需要办理提用综合授信总金额不超过 15 亿元人民币的额度内的相关事宜，
在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述综合授信额度内可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用，有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

（二）内部决策程序

2026 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于 2026 年公司及子公司之间相互提供担保的议案》，独立董事专门会议审议通过了该项议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江西国科军工集团股份有限公司章程》《江西国科军工集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况（如有）

担保方 持股 被担保方最近 截至目前 本次新增担保 担保额度占上 担保预计有效 是否关联 是 否 有 反
担保方 被担保方 比例 一期资产负债 担保余额 额度 市公司最近一 期 担保 担保

率 期净资产比例

一、对控股子公司

被担保方资产负债率未超过 70%子公司

公司及子 江西先锋军工机 100% 66.65% 0

公司 械有限公司

公司及子 九江国科远大机 100% 58.32% 0 自本议案经公

公司 电有限公司 司股东会审议

公司及子 江西新明机械有 86.25% 53.53% 0 通过之日起至

公司 限公司 50,000 万元 20.58% 下一年审议相 否 否

公司及子 江西航天经纬化 ……
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