公告日期：2026-03-31

江西国科军工集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度

江西国科军工集团股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营
管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等有关法律、法规及《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：

（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬
水平相符；

（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大
小相符；

（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂
钩、与奖惩挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员
的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并
对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第五条 董事的薪酬方案经董事会审议通过后，须提交股东会批准；高级管
理人员的薪酬方案由董事会审议批准。

第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高

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级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬、津贴的标准

第七条 公司董事的薪酬构成如下：

（一）独立董事实行津贴制度，独立董事年度津贴参照地区经济及
行业水平，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通过后的决议执
行。

（二）非独立董事：

1、在公司担任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核
按照高级管理人员薪酬标准执行。

2、在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在
公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定，并不予发放
董事津贴。

3、未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

第八条 高级管理人员按其内部任职情况领取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效
薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于年度
薪酬的百分之六十。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+
中长期激励收入。

（一）基本薪酬：由公司董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、
能力、市场薪资行情等因素拟定；

（二）绩效薪酬：主要与公司经营目标完成情况、安全生产、规范
运作、重点项目、重大措施等多方面以及相关管理人员分管工作的
成效挂钩，由公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会确定。
（三）中长期激励：公司可实施股权激励计划、员工持股计划，对
公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。

第四章 薪酬、津贴的发放及止付追索

第九条 公司独立董事津贴按年度发放。董事（不含独立董事）、高级管理
人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

第十条 公……
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