公告日期：2026-04-22

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-018
江西国科军工集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 216

普通股股东人数 216

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 113,065,583

普通股股东所持有表决权数量 113,065,583

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.1392
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.1392

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。董事长余永安先生因公出差远程出席会议，无法主持现场会议，根据《公司章程》相关规定，由公司副董事长黄军华先生主持本次会议。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书出席了本次股东会,其他部分高级管理人员列席了本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 112,915,868 99.8675 147,200 0.1301 2,515 0.0024

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配的预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 112,918,497 99.8699 144,571 0.1278 2,515 0.0023

3、 议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 112,890,729 99.8453 156,885 0.1387 17,969 0.0160

4、 议案名称：《关于公司 2026 年银行授信额度授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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