公告日期：2025-04-29

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-020

湖北兴福电子材料股份有限公司

关于为参股公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

？ 被担保方：江苏兴福电子材料有限公司（以下简称“江苏兴福”、“参股公司”）为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股35%的参股公司。

？ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司近日与中国银行股份有限公司滨海支行（以下简称“中国银行”）签署《最高额保证合同》，为江苏兴福的银行借款按出资比例（35%）提供不超过人民币5,600 万元的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为3.20%、1.87%；截至本公告披露日，公司对江苏兴福的实际担保余额为5,600 万元。

？ 公司无逾期对外担保，本次担保不涉及反担保，且经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，无需股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司与江苏新化化工有限公司于2024 年合资注册成立江苏兴福，持股比例35%。江苏兴福因2 万吨/年电子级异丙醇项目建设需要，与中国银行签订《固
定资产借款合同》借款人民币1.6 亿元。公司近日与中国银行签署《最高额保证合同》对江苏兴福的固定资产借款人民币1.6 亿元按出资比例（35%）提供不超过人民币5,600 万元的连带责任担保，上述融资超过35%的部分由江苏兴福其他股东按持股比例共同为其提供连带责任保证。

（二）公司就本次担保履行的内部决策程序

公司于2025年3月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。本次担保经董事会审议通过并授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。担保额度及授权经公司董事会审议通过后12 个月内有效。
本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：江苏兴福电子材料有限公司

（二）统一社会信用代码：91320922MADAKTW28G

（三）注册地址：江苏省盐城市滨海县经济开发区沿海工业园中山三路北侧

（四）注册资本：7,000 万元

（五）成立时间：2024 年1 月23日

（六）法定代表人：赵建标

（七）经营范围：一般项目：电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（八）股东结构：

序号 股东名称 认缴注册资本 持股比例

1 江苏新化化工有限公司 4,550万元 65%

2 湖北兴福电子材料股份有限公司 2,450万元 35%

（九）最近一年主要财务数据

截止2024 年12 月31 日，江苏兴福仍处于项目建设期，未实际开展经营
工作，主要财务数据如下：

单位：元

项目 2024年度/2024 年12月31日

资产总额 79,259,931.20

负债总额 10,209,250.55

净资产 69,050,680.65

营业收入 0.00

净利润 -949,319.35

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（十）被担保人权属情况

截至目前，被担保人不属于失信被执行人，权属清晰，不存在质押、抵押等任何限制转让的情况，无重大诉讼、仲裁事项。

（十一）被担保人与公司的关……
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