公告日期：2026-03-31

湖北兴福电子材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（何文熹-离任）
作为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期内本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（2025 年修订）等法律法规以及《公司章程》的规定，持续关注公司经营情况，积极参加相关会议，对会议审议的重要事项发表公正、客观的独立意见，认真履行了独立董事应尽的职责和义务，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事简历介绍

何文熹，男，汉族，1978 年 3 月生，硕士研究生学历，注册
会计师、律师资格证。2004 年 8 月参加工作，历任长江证券股份有限公司稽核监察部高级经理，长江证券承销保荐有限公司企业融资部执行总经理，长江产业投资私募基金管理有限公司董事总经理，长江创业投资基金管理有限公司投资总监。

现任湖北文旅资本控股有限公司执行总经理,2022 年 7 月至
2026 年 8 月，任湖北兴福电子材料股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系
均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会
人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）任职董事会专门委员会的情况

任职期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，根据自己的专业特长，担任提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，对任职期内审计工作、定期报告、董事会换届等重大事项进行了认真审查。
（三）参加会议情况

任期内，公司共召开董事会 5 次，董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员共召开会议 9 次，我积极参加了上述相关会议，对提交董事会以及各专门委员会的议案进行了认真审议，并独立、审慎、客观地行使表决权。参加董事会、- 2 -

股东会的具体情况如下：

参加股
参加董事会情况 东会情
董事姓 况
名 本年应参 现场 是否连续 出席股
加董事会 出席 通讯方 委托出 缺席 两次未亲 东会的
次数 次数 式次数 席次数 次数 自参加会 次数
议

何文熹 5 0 5 0 0 否 3

（四）主要履职情况

任期内，我到公司现场办公和检查工作，通过线上沟通以及 文件传阅方式，详细了解公司经营管理和财务状况，并就公司市 场环境、发展规划、内控建设等问题与公司管理层探讨，并提出 合理化建议。同时我认真审查了董事会召开程序、必备文件以及 能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，未发现相关问题。 公司及公司其他董事、高管高度重视与独立董事的沟通交流，积 极研究我对公司经营发展提出的建议，为我勤勉履职创造了有利
条件;累计现场工作时间超过 10 天（本人于 2025 年 8 月 11 日离
任）。

任期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的 具体情况如下：

会议类型 应出席次数 实际出席次数

提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 2 2

审计委员会 ……
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