公告日期：2026-03-31

天风证券股份有限公司

关于湖北兴福电子材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“兴福电子”或“公司”）科创板首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，天风证券以及指定的保荐代表人对兴福电子 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股发行价格为人民币 11.68 元，募集资金总额为人民币 116,800 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 107,104.44 万元。以上募集资金到位情况已
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 1 月 17 日出具的《湖北兴
福电子材料股份有限公司验资报告》（勤信验字[2025]第 0001 号）审验确认。
（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 56,359.61 万元，其
中：以前年度使用 0.00 万元，本年度使用 56,359.61 万元，均已投入募集资金项目。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额为人民币 56,359.61
万元，募集资金余额为人民币 6,684.73 万元，募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 16,904.41 万元，募集资金现金管理金额为人民币 27,710.00 万元，上述合
计金额与实际募集资金净额人民币 107,104.44 万元的差异金额为人民币 554.30万元，系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出后的净额。具体明细如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 1 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 116,800.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 9,695.56

二、募集资金净额 107,104.44

减：

以前年度已使用金额 0.00

本年度使用金额 56,359.61

暂时补流金额 16,904.41

现金管理金额 27,710.00

银行手续费支出 1.31

加：

募集资金利息收入 ……
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