公告日期：2026-03-14

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2026-007
广州广钢气体能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦 ACIIS 报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 424

普通股股东人数 424

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 775,970,999

普通股股东所持有表决权数量 775,970,999

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.8124
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.8124

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 775,928,230 99.9944 25,869 0.0033 16,900 0.0023

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于部分募投 251,3 99.9829 25,86 0.0102 16,90 0.0069
项目结项、部分 92,49 9 0

募投项目变更 9

及延期的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 为普通决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过；
2、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：叶可安、黎婷婷
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会
2026 年 3 月 14 日

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