公告日期：2026-04-25

广州广钢气体能源股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会2025年度

履职情况报告

2025年度，我们作为广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）审计与风险管理委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《审计与风险管理委员会工作细则》有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2025年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

公司第三届董事会审计与风险管理委员会（曾用名“审计委员会”，2025年8月更名为“审计与风险管理委员会”）由独立董事黄晓霞女士、独立董事陈耕云女士、独立董事马晓茜先生三名成员组成，由具备会计专业资格的独立董事黄晓霞女士担任主任委员（召集人）。

报告期内，审计与风险管理委员会委员凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督外部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业的意见，在公司审计与风险管理方面发挥了重要作用。

二、审计与风险管理委员会2025年度会议召开情况

报告期内，董事会审计与风险管理委员会共召开6次会议，会议审议并通过如下议案：

会议时间 议案 决议结果

1.审议《关于公司2024年第四季度内部审计工作报告的议案》

2025年1月3日 2.审议《关于申请启动2025-2027年度财务审计机构选聘工作的议 全部通过
案》

2025年2月17日 1.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 全部通过
2.审议《2024年度业绩快报》

1.审议《关于审议<广州广钢气体能源股份有限公司全面风险管理

与内部控制管理制度(试行)>的议案》

2.审议《关于审议<广州广钢气体能源股份有限公司2025年度重大

风险评估报告>的议案》

3.审议《关于对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职

情况评估报告的议案》

4.审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告的议案》

2025年3月24日 5.审议《关于董事会审计委员会监督容诚会计师事务所(特殊普通 全部通过
合伙)的履职情况报告的议案》

6.审议《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

7.审议《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

8.审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》

9.审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

10.审议《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关

联交易的议案》

11.审议《2024年度内部审计工作报告》

2025年4月21日 1.审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》 全部通过
2.审议《关于2025年第一季度内部审计工作报告的议案》

1.审议《关于2025年半年度内部审计工作报告的议案》

2.审议《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况专项报告的议案》

2025年8月8日 3.审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 全部通过
4.审议《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整项

目内部投资结构及项目延期的议案》

5.审议《关于使用部分超募资金永久补充……
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