公告日期：2026-04-25

广州广钢气体能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》要求，从公司整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使了所赋予的权利，积极出席了公司 2025 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项提出了中肯建议，切实维护了公司股东利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

马晓茜，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1990 年 7 月至 1992 年 8 月，担任冶金部武汉钢铁设计研究院助理工程师；1992
年 9 月至 1995 年 6 月，攻读博士学位；1995 年 7 月至今，担任华南理工大学电
力学院教授等职务；2016 年 1 月至 2025 年 3 年，担任广州市能源学会理事长；
2021 年 3 月至今,担任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至
2025 年 5 月，担任广东电力发展股份有限公司独立监事。2025 年 8 月至今，担
任广州环投永兴股份有限公司独立董事。2021 年 7 月至今，担任广钢气体独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会专门委员会、董事会、股东会等相关会议。遵循勤勉尽责的义务要求，本人认真审议会议材料及各项议案，对公

股东 战略与 审计与 薪酬与 独立董
会出 可持续 风险管 提名委 考核委 事专门
席情 董事会出席情况（次） 发展委 理委员 员会出 员会出 委员会
独立董 况 员会出 会出席 席情况 席情况 出席情
事姓名 （次 席情况 情况 （次） （次） 况

） （次） （次） （次）

出席/ 应出 亲自 委托 出席/ 出席/ 出席/ 出席/ 出席/
应出 席 出席 出席 缺席 应出席 应出席 应出席 应出席 应出席
席

马晓茜 2/2 7 7 0 0 2/2 6/6 0/0 2/2 1/1

本人在每次公司召开有关会议前，对有关文件资料进行认真审阅，并主动沟

通、获取做出决议所需要的相关信息，主动了解公司的日常经营和运作情况，为

独立决策提供充分依据。本人在会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出

合理化建议。本人对 2025 年董事会的所有决议无异议，均投了赞成票。

同时，本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会（曾用名“战略委员会”，

2025 年 8 月更名为“战略与可持续发展委员会”）、审计与风险管理委员会（曾

用名“审计委员会”，2025 年 8 月更名为“审计与风险管理委员会”）、提名委员

会及薪酬与考核委员会成员，积极参加相关委员会召开的会议，对相关事项积极

发表自己的意见，并将审查意见提交董事会进行决策，认真履行了委员会成员的

职责。

2025 年，公司召开了 2 次股东会，本人亲自出席了股东会。

（二）现场工作情况及公司配合工作情况

2025 年，本人积极利用参加董事会、股东会及其他现场工作机会，了解公司

当前的生产经营、内部控制和财务状况。主动与公司其他董事、高级管理人员及

相关人员沟通，时刻关注宏观环境、政策变……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。