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公告日期：2026-04-25
证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2026-017
广州广钢气体能源股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议通知于 2026 年 4 月 13 日送达全体董事，本次会议于 2026 年 4 月 24 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长邓韬先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》。
(二)审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。
(三)审议通过《关于董事会审计与风险管理委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。
(四)审议通过《关于董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》。
(五)审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
(六)审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。
(七)审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
(八)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
(九)审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。
(十)审议通……
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