公告日期：2026-03-27

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-014
西安瑞联新材料股份有限公司

关于增加 2026 年日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对公司的影响：西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）的日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，对公司的经营和发展均具有积极意义；公司与关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上按市场化方式进行，交易符合公平自愿原则，交易价格参照市场价格，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年3月23日，公司召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于增加2026年日常性关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并形成如下意见：公司本次拟增加的2026年度日常性关联交易预计是公司基于正常的生产经营活动而产生的，与公司业务发展密切相关，具有合理性和必要性，不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

2026年3月23日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过

了《关于增加2026年日常性关联交易预计的议案》，审计委员会同意该议案并同

意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2026年3月25日，公司召开第四届董事会第三次会议，全体一致同意《关于

增加2026年日常性关联交易预计的议案》。

4、本议案尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放

弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）拟增加的2026年日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展需求和实际情况，公司拟增加2026年公司或子公司可能对

外发生的需提交董事会及股东会审议的日常关联交易，具体情况如下：

单位：人民币万元

本年年初

至披露日 上年 占同

占同类

关联交 本次预计金 与关联人 实际 类业 本次预计金额与上年实际发生金额
关联人 业务比

易类别 额（万元） 累计已发 发生 务比 差异较大的原因

例

生的交易 金额 例

金额

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