公告日期：2026-04-24

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-017
西安瑞联新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知和相关材料于 2026 年 4 月 13 日、会议补充通知和相关材料于 2026 年 4 月
17 日以电子邮件方式送达给全体董事及高级管理人员，会议于 2026 年 4 月 23
日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据 2025 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理王小伟先生就 2025 年度经营情况进行了总结，形成公司《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

（三） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四） 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 9.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 173,844,438 股，以此为基数计算合计派发现金红利 156,459,994.20 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于公司股东净利润的比例为 50.59%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额。利润分配的具体实施将在股东会审议通过该议案之日起 2个月内完成。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五） 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告的议案》

基于 2025 年度募集资金的存放、使用情况，公司编制了《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（六） 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

为满足日常运营和资产投资的需求，出光电子材料(中国)有限公司（以下简称“出光电子”）拟向由出光（上海）投资有限公司（以下简称“出光上海”）管理的出光集团资金池申请不超过人民币 15,000 万元借款，利率参考 1周（7 天）期的上海银行间同业拆放利率（SHIBOR），同时向出光上海申请不超过日币 100,000 万日元委托贷款，利率参考 1 年期的东京银行间同业拆借利
率（TIBOR）。借款申请期限为自股东会审议通过之日至 2027 年 3 月 31 日。
公司拟按照 20%的……
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