公告日期：2026-04-24

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-028
西安瑞联新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 √

5 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 √

6 《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》 √

7 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

9 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

10 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰

11 亚胺材料产业化项目的议案》 √

12 《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第四次会议审议
通过。具体内容详见上海证券交易所网站以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、124、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、9

应回避表决的关联股东名称：议案 4 与出光电子材料（中国）有限责任公司存在关联关系的股东需回避表决。议案 9 股东刘晓春、王小伟需回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易……
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