公告日期：2026-04-24

西安瑞联新材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行审计委员会各项职责，对董事会科学决策及公司规范运作起到了重要推动作用，现就 2025 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年 8 月 13 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会选举产生第四届
董事会董事，同日召开第四届董事会第一次会议，选举第四届董事会审计委员会委员。换届前，公司审计委员会由独立董事肖宝强、独立董事李政、董事吕浩平组成，主任委员肖宝强为会计专业人士；换届后，公司审计委员会由独立董事肖宝强、独立董事余红、董事丁珊组成，主任委员肖宝强为会计专业人士。审计委员会委员均未在公司担任高级管理人员，独立董事占审计委员会成员总数的三分之二，审计委员会成员符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体会议情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议情况

第三届董事会审

2025 年 3 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的
1 计委员会第十九

月 20 日 议案》

次会议

审议通过了《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财
第三届董事会审 务预算的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议
计委员会第二十 2025 年 4 案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2024
2 月 17 日

次会议 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度
日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度内部控制

评价报告的议案》《关于 2025 年度公司及子公司申请
综合授信并提供担保的议案》《关于 2024 年度计提资
产减值准备的议案》《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》《关于 2024 年度董事会审计委员
会履职情况报告的议案》《关于<2024 年度审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关
于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议
案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》

第三届董事会审

2025 年 7 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议
3 计委员会第二十

月 25 日 案》《关于修订公司部分制度的议案》

一次会议

第四届董事会审 审议通过了《关于豁免本次审计委员会会议通知时限
计委员会第一次 2025 年 8 的议案》《关于聘任王银彬先生为公司总会计师的议
4 月 13 日

会议 ……
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