公告日期：2026-05-18

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-021
科威尔技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 34

普通股股东人数 34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,679,164

普通股股东所持有表决权数量 52,679,164

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.4080

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.4080

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长傅仕涛先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、公司董事会秘书及其他高级管理人员皆列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 52,663,164 99.9696 16,000 0.0304 0 0.0000

2、议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 52,663,164 99.9696 16,000 0.0304 0 0.0000

3、议案名称：《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 52,663,164 99.9696 16,000 0.0304 0 0.0000

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 52,663,164 99.9696 16,000 ……
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