公告日期：2025-05-31

科威尔技术股份有限公司
董事会专门委员会工作细则

（2025 年 5 月修订）

目 录

董事会战略与可持续发展委员会工作细则...... 2

第一章 总 则...... 2

第二章 人员组成...... 2

第三章 职责权限...... 3

第四章 决策程序...... 4

第五章 议事规则...... 4

第六章 附 则...... 6

董事会薪酬与考核委员会工作细则...... 7

第一章 总 则...... 7

第二章 人员组成...... 7

第三章 职责权限...... 8

第四章 决策程序...... 9

第五章 议事规则...... 9

第六章 附 则...... 10

董事会提名委员会工作细则...... 12

第一章 总 则...... 12

第二章 人员组成...... 12

第三章 职责权限...... 13

第四章 决策程序...... 13

第五章 议事规则...... 14

第六章 附 则...... 15

董事会审计委员会工作细则...... 17

第一章 总 则...... 17

第二章 人员组成...... 17

第三章 职责权限...... 18

第四章 决策程序...... 21

第五章 议事规则...... 22

第六章 附 则...... 23

董事会战略与可持续发展委员会工作细则

（2025 年 4 月修订）

第一章 总 则

第一条 为适应科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）（以下简称“ESG”）绩效，增强公司核心竞争力，推动公司可持续、高质量发展，加强决策科学性和可靠性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司监管自律指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“战略与可持续发展委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略与投资计划、重大投融资和资本运作等事项进行研究并提出建议，指导并监督公司ESG相关事宜。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名或以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事均有权提名委员候选人，经由董事会以全体董事过半数选举产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条 战略与可持续发展委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其
委员资格自其不再担任董事之时起自动丧失。董事会应及时增补新的委员。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。

第七条 董事会秘书负责协调战略与可持续发展委员会日常工作的联络、会议筹备、组织和决议落实等事宜。战略与可持续发展委员会根据具体的项目设立项目小组，由董事会秘书组织有关人员参加。

第三章 职责权限

第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限是：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司 ESG 相关政策及可持续发展重大事项进行研究并提出建议
（五）制定、审议公司管理远景、目标和策略，评估公司 ESG 工作情况以及面临的风险和机遇；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。