公告日期：2025-05-31

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-039
科威尔技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年5月30日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。经第二届董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰坤先生、夏亚平先生、刘俊先生、裴晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生、田园女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中田园女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生、田园女士均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中，田园女士尚未参加上海证券交易所科创板独立董事履职培训，已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所科创板独立董事履职学习平台培训。独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人已经上海证券
交易所审核无异议通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日

第三届董事会非独立董事候选人简历

傅仕涛先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
毕业后一直从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2003 年 3 月至 2012 年 12
月，历任艾普斯（苏州）有限公司职员、课长、行业经理；2013 年 1 月至 2019
年 6 月，担任科威尔有限总经理；2019 年 6 月至 2020 年 9 月，担任公司董事长、
总经理；2020 年 9 月至今，担任公司董事长；2025 年 1 月至今，担任公司总经
理；2021 年 12 月至今，担任公司全资子公司上海科氢技术有限公司执行董事；2025 年 3 月至今，担任公司全资子公司合肥科测智能装备有限公司董事长。截至目前直接持有公司股份 22,437,272 股，通过合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接合计持股 692,291 股，为公司控股股东、实际控制人。

蒋佳平先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无……
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