公告日期：2026-03-28

国泰海通证券股份有限公司

关于科威尔技术股份有限公司

追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，公司于 2020
年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94
元，应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用
6,924.81 万元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年
9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》验证。

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505 号文核准，公司于 2023年 11 月向特定对象发行人民币普通股（A 股） 3,117,077 股，每股发行价为60.41 元，应募集资金总额为人民币 18,830.26 万元，根据有关规定扣除发行费
用 487.74 万元后，实际募集资金净额为 18,342.53 万元。该募集资金已于 2023
年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔 2023〕230Z0254 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司均已设立相关募集资金专项账户。募集资金到账后，均已全部存放于经公司董事会批准开设的
集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1.募集资金投资项目使用情况

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金金额

1 高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装 15,183.61
备生产基地建设项目

2 测试技术中心建设项目 4,478.19

3 全球营销网络及品牌建设项目 3,984.43

4 补充流动资金项目 4,000.00

合计 27,646.23

2.超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 68,955.19 万元，计划募集资金金额为人民币 27,646.23 万元，超募资金为人民币 41,308.96 万元。超募资金的投资安排如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金金额

1 永久补充流动资金 12,000.00

2 半导体测试及智能制造装备产业园项目 30,000.00

合计 42,000.00

注：公司首次公开发行股票超募资金总额为 41,308.96 万元，扣除永久补充流动资金 12,0……
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