公告日期：2026-04-24

科威尔技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（文冬梅-届满离任）

2025 年度是本人担任科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事的最后履职年度，本人自 2019 年 9 月起担任公司独立董事，兼任第一届、第
二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年 6 月 20 日，
公司完成第三届董事会换届，因本人连续任职时间将满 6 年，不再连任公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，换届后不再担任公司任何职务。2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，独立自主作出专业决策，对公司重大事项发表独立意见并提出合理建议，充分发挥专业优势和独立监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人文冬梅，1977 年生，中国科学技术大学工商管理硕士。1995 年 10 月至
2005 年 10 月就职于华安证券股份有限公司，担任客户经理；2005 年 11 月至 2008
年 10 月就职于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2008年 10 月至今就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计合伙人、安徽分所所长；2021 年 4 月至今担任恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董
事；本人 2019 年 9 月至 2025 年 6 月担任公司独立董事，2025 年 6 月届满离任。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

在担任公司独立董事期间，本人仅在公司担任独立董事、审计委员会专门主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，未在公司及其附属企业担任其他任何职务，亦未在公司主要股东及其关联企业担任任何职务；未为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；与公司、公司主要股东、实际控制人，以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在直接或间接利害关系，亦无其他可能妨碍本人进行独立、客观判断的情形。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司内部管理制度规定的独立性条件，具备担任公司独立董事的合法任职资格，在整个履职期间始终保持客观、独立的专业判断立场。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人履职期间公司共召开董事会会议 4 次，股东会会议 3 次，
本人均亲自出席，无委托出席、缺席情形，未出现连续两次未亲自参加董事会会议的情况。

公司董事会、股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法、有效的审议程序。会议相关决议均符合公司整体经营发展利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人本着审慎、负责的态度，对董事会审议的所有议案认真审阅、深入分析，参与议题讨论并提出合理建议，审议后均投同意票，无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会及专门会议履职情况

2025 年度，公司第二届董事会审计委员会共召开 3 次会议、薪酬与考核委
员会共召开 2 次会议，本人均亲自出席。作为第二届董事会审计委员会主任委员，本人认真履行审计监督核心职责，结合公司经营实际，对公司内部审计工作开展情况进行监督检查，严格审核公司财务信息编制及信息披露情况，对公司内部控制制度的健全性和执行有效性进行监督评价，全程掌握外部审计工作安排及进展情况，充分发挥审计委员会的专业监督职能。作为薪酬与考核委员会委员，本人
参与审议公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就、董事、监事和高级管理人员薪酬方案等重要事项，切实履行薪酬与考核审核职责，确保相关事项决策的公平性、合规性。

2025 年度，公司独立董事共召开 2 次专门会议，本人均亲自出席，以认真、
负责的态度审阅会议资料，与其他独立董事及公司管理层充分沟通，对公司关联交易等重大事项进行审慎审核，并发表了明确的同意……
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