公告日期：2026-04-24

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-016
科威尔技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的 √

议案》

5 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

6 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

7 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

8 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

9 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 √

的议案》

10 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> √

的议案》

《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 √

11 案》

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经第三届董事会第六次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体刊登的相关公告及文件。公司将于 2025 年年年度股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司 2025年年度股东会会议材料》。

2. 特别决议议案：议案 4、议案 9、议案 10、议案 11

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 8、议案 9、议案 10、议案
11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9、议案 10、议案 11

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东作为关联股东，需对议案8 回避表决；参加公司 2026 年限制性股票激励计划的股东以及与本激励计划参加者……
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