公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于科威尔技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对科威尔2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，公司于 2020年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000 万股，每股发行价为 37.94元，应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万
元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 63,667.32 万元，募集
资金账户余额为 6,893.38 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 9 月 3 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 75,880.00

其中：超募资金金额 41,308.96

减：直接支付发行费用 6,924.81

二、募集资金净额 68,955.19

减：

以前年度已使用金额 31,928.33

本年度使用金额 4,303.88

暂时补流金额 0.00

永久补流金额 27,435.11

现金管理金额 5,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.74

加：

募集资金利息收入 6,608.25

三、报告期期末募集资金余额 6,893.38

注：上述表格中“永久补流金额”包含超募资金永久补流、募投项目结项补流及募集资金专用账户利息收入及理财收益净额；表格中的数据尾差为数据四舍五入所致，下同

（二）2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集……
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