公告日期：2026-04-24

科威尔技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（卢琛钰）

2025 年度，本人作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，同时兼任薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等内部制度，忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事职责。充分发挥自身专业优势，主动了解公司生产经营与行业发展情况，认真出席各类会议并审慎行使表决权，切实维护公司与全体股东的整体利益，重点保障中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责具体情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人卢琛钰，1977 年 10 月出生，在职研究生学历，教授级高级工程师，氢
能与燃料电池产业研究及标准化专家，中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟秘书长，全国燃料电池及液流电池标准化技术委员会第一、二届秘书长及现任副秘书长，中国能源研究会理事兼燃料电池专委会副秘书长，能源行业高温燃料电池标准化技术委员会副主任委员，能源行业液流电池标委会副主任委员。2002
年 7 月至 2017 年 5 月，历任机械工业北京电工技术经济研究所工程师、主任、
副所长，中国电器工业协会会长助理兼标准化中心主任；2017 年 5 月至今，担任上海电器科学研究院副总工程师、北京分院院长；2017 年 6 月至今，担任北京上电科赛睿科技有限公司董事、总经理；2022 年 6 月至今，担任公司独立董事，2025 年公司董事会换届后成功连任第三届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

司章程》的规定，并通过公司董事会提名委员会的资格审查。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立董事外的任何职务，未直接或间接持有公司股份；与公司主要股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间无任何关联关系，亦不存在其他可能影响本人独立、客观判断的情形。本人严格开展独立性自查，确认任职独立性符合法定要求，并在履职全过程中始终保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开股东会 4 次（其中年度股东会 1 次，临时股东会 3
次）、董事会 8 次，本人均亲自出席，无缺席、委托出席情形，未出现连续两次未出席会议的情况。公司各类会议的召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》规定，公司重大经营决策及其他重大事项均履行了合法有效的审议程序。
每次会议召开前，本人均认真审阅议案及相关材料，深入了解公司经营管理动态，与管理层及相关工作人员充分沟通，做好会前准备。会议期间，认真听取议案汇报，结合自身专业知识参与讨论并发表独立意见；会后，持续关注议案执行与事项推进情况。本人对 2025 年度董事会所有审议议案均投同意票，无异议、反对或弃权情形，切实履行表决权。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，战略与可持续发展委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召
开会议 2 次，本人均按时出席，无缺席情形。

履职过程中，本人严格遵守各专门委员会工作细则，以勤勉尽责、独立公正的原则履行职责：作为战略与可持续发展委员会委员，参与公司战略发展规划等事项的讨论，并结合行业发展趋势为公司战略制定提出专业建议；作为薪酬与考核委员会主任委员，参与审核公司董事、高级管理人员薪酬方案、考核机制等事项，确保薪酬与考核的公平性、合理性。本人对各专门委员会审议的所有事项均审慎判断并投同意票，无异议、反对或弃权情形，未出现无法发表意见的情况，
为公司发展、完善治理架构发挥了积极作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司独立董事共召开 2 次专门会议，本人全程出席，参与审议
《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的议案》《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》等重要议案，确认相关事项均履行了必要的审议程序，决策流程合法合规，未发现侵害公司及股东利益的情形。
（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人投入足够的时间和精力履行独立董事职责，积极……
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